281.435 nhà đầu tư sập bẫy Công ty đa cấp Gold Time
Những người trên thuộc Công ty Gold Time bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM)
Tòa án đề nghị những người tham gia tố tụng (bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án) theo dõi thông tin về ngày giờ xét xử để tham dự phiên tòa.
281.435 nhà đầu tư mua phân quyền
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 10-2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc, thống nhất với Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trương Hoàng Ngọc Diệp thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc, nhằm mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp.
Công ty này không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, chi trả lương, chi hoạt động của công ty, mua nhiều tài sản (nhà đất, ô tô).
Công ty này đã xây dựng phần mềm, phát triển website, mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” theo phương thức đa cấp.
Kết quả dữ liệu về hoạt động của Công ty Gold Time trên máy chủ thể hiện: Từ tháng 10-2018 đến khi ngừng hoạt động, trên “Cây hệ thống” Gold Time có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, có 281.435 nhà đầu tư mua “phân quyền” với tổng số 844.350.000.000 “điểm ví” nhưng không thể hiện số tiền nộp thực tế của nhà đầu tư.
Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 329,8 tỉ đồng.
Cảnh báo kinh doanh đa cấp liên quan sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Bitney
