Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo liên tỉnh

Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức lừa tuyển cộng tác viên trên mạng Internet do Lê Huy Nhật (1993, trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (1993, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) cùng các đồng phạm gây ra.

Các đối tượng bị khởi tố.

Cụ thể, 13 bị can trong đường dây bị khởi tố lần này, gồm: Lê Đức Thắng (1988, trú Thanh Hóa), Nguyễn Hải Đăng (1996), Trần Đức Dương (1997, cùng trú Bắc Ninh), Trương Hải Ngọc (1998, trú Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huỳnh (1996), Đào Thiện Huy (2000, cùng trú Thái Bình), Vũ Bá Cường (1995, trú Phú Thọ), Bùi Đình Phong (1988), Nguyễn Thị Hằng (1999, cùng trú TP Hà Nội),Trần Văn Huy (1999), Hoàng Trọng Cường (1999), Đỗ Thị Hạnh (2000), Dương Thị Hương (2000, cùng trú Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi tham gia vào Công ty cổ phần tập đoàn Dream Group do Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu làm chủ, mặc dù biết đây là đường dây lừa đảo nhưng các đối tượng vẫn tích cực giúp sức, tham gia vào việc chiếm đoạt tiền của các “cộng tác viên”. Sau khi được chia sẻ thông tin “cộng tác viên” thì chính những nhân viên này vào các trang mạng xã hội, đại diện cho công ty để tương tác với “cộng tác viên” nhằm mục đích tạo sự tin tưởng cho “con mồi” vào các hoạt động của công ty.

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “ảo”, sim số thuê bao không chính chủ rồi nhắn tin đặt hàng của “cộng tác viên” và yêu cầu gửi hàng đến người nhận có tên, địa chỉ giả và số thuê bao không chính chủ, dẫn đến việc “cộng tác viên” đặt mua hàng từ các trang web, fanpage mà họ đã đăng ký. Cụ thể, Nhật, Hiếu và các đối tượng khác gửi hàng cho “cộng tác viên” thông qua dịch vụ giao hàng tiết kiệm. Khi “cộng tác viên” nhận được hàng và gửi đi cho khách mua thì người mua (là các nhân viên của Nhật) sẽ tắt máy, chặn liên lạc với “cộng tác viên” để chiếm đoạt số tiền hàng đó.

Trong số các đối tượng này, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Bùi Đình Phong là “kế toán” cho nhóm của Nhật với Huy. Với thu nhập mỗi tháng khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng, Phong có nhiệm vụ liên hệ và đặt mua mỹ phẩm về để cho Nhật và những người khác làm công cụ phương tiện thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, Phong còn có trách nhiệm tổng hợp, tính toán tổng số tiền bỏ ra, cũng như tổng hợp số tiền lừa được của “cộng tác viên”… Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, từ đó tính toán, phân chia khoản tiền thu lợi cho Nhật, Hiếu và các đối tượng có liên quan khác.

Lê Huy Nhật và tang vật vụ án.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ án này, đầu tháng   4- 2021, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động toàn bộ lực lượng, cùng với hàng trăm CBCS các Phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương của tỉnh để bóc gỡ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tỏa đi 45 tỉnh, thành trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng có liên quan, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu. Quá trình bắt giữ, triệu tập, Ban chuyên án còn thực hiện lệnh khám xét và thu giữ 4 ô-tô, 80 máy tính, gần 200 chiếc ĐTDĐ, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Tại cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù trong suốt quá trình làm việc, 2 đối tượng Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu tỏ thái độ bất hợp tác; thậm chí còn thách thức với cơ quan điều tra khi thuê 4 công ty luật nổi tiếng để tư vấn, nhưng trước những chứng cứ sắc bén cùng lập luận vững chắc của các điều tra viên, cuối cùng Lê Huy Nhật, Nguyễn Hữu Hiếu cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng trên đã chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại trên cả nước. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật, Nguyễn Hữu Hiếu và 35 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

X.SƠN – M.TRIẾT