Công ty Gold Time hoạt động đa cấp lừa đảo chiếm đoạt gần 330 tỷ đồng

Khi điều hành Công ty Giờ vàng, Đồi thuê Trần Hữu Hoàng với giá 360 triệu đồng để nâng cấp, tạo 2 trang web và một phần mềm. Theo lời khai của Đồi, mục đích là để quản lý tài khoản đăng nhập dưới hình thức đầu tư phi tập trung, ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối Internet và vận hành hệ thống gọi vốn cộng đồng.Dưới sự chỉ đạo của Đồi, Công ty Gold Time đã mua gói phi tập trung dưới ba hình thức. Đầu tiên là nộp 3 triệu đồng vào tài khoản của Giờ Vàng hoặc tài khoản cá nhân của Đồi tại ngân hàng. Thứ hai là mua điểm trực tiếp từ nhân viên công ty. Thứ ba là mua lại điểm từ các nhà đầu tư khác.Sau khi nhà đầu tư có đủ 3 triệu điểm tương đương 3 triệu đồng có thể đăng nhập tài khoản giờ vàng để kích hoạt mua gói phân quyền. Cũng từ tài khoản này, Công ty Giờ vàng sẽ trả hoa hồng, thưởng cho nhà đầu tư bằng điểm.

Cuộc điều tra xác định rằng thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng, F0 phải kêu gọi người khác tham gia vào một mạng lưới gọi là F1 (chỉ xếp sau người giới thiệu mình cho F0). Tuy nhiên, hệ thống chỉ giới hạn ở 11 tầng (tức từ F1 đến F11).Theo quy ước, nếu F0 giới thiệu một người tham gia là F1, F0 sẽ nhận được 10% số tiền mà F1 đã trả cho Primetime Corporation. Nếu F1 giới thiệu được F2 trực tiếp tham gia thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 chi trả. Và F1 hưởng hoa hồng trực tiếp của F2, không giới hạn số lượng của F2.Để mở rộng mạng lưới của mình, Đồi, dưới sự lãnh đạo của một số người quen và thành viên gia đình của Đồi, đã thành lập 4 công ty trực thuộc Công ty Golden Time. Sau đó, Đồi cùng bị cáo điều hành Công ty Prime Time, đồng thời thành lập 14 chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều nơi trên cả nước.Để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Đồi chỉ đạo và điều hành tất cả các hoạt động của công ty, trình bày trực tiếp tại nhiều hội thảo và hội nghị của công ty về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua phi tập trung. Ngoài ra, Đồi còn đăng tải các video dạy học lên mạng xã hội YouTube và Facebook.Theo số liệu hoạt động của Công ty Thời Điểm Vàng do cơ quan điều tra trích xuất từ ​​máy chủ, từ tháng 10/2018 đến khi đóng cửa, Công ty Thời Điểm Vàng có 361.056 thành viên đăng ký hoạt động và 281.435 nhà đầu tư thực hiện quyền mua. Hồ sơ vụ án xác định, Thời Gian Vàng hoạt động không đúng với giấy phép được cấp mà thực chất Đồi và đồng phạm đã huy động vốn trái phép của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền đã trả cho nhà đầu tư vượt 327 tỷ đồng. Đới và đồng phạm còn tham ô gần 330 tỷ đồng tiền quỹ.Sau khi phần thủ tục kết thúc, chỉ có 3/26 người bị hại được tòa triệu tập có mặt, còn nhiều người có nghĩa vụ, có quyền lợi liên quan vắng mặt. Và đề nghị người nhà của hai người hoãn vụ án để luật sư có thêm thời gian xem xét, nghiên cứu hồ sơ vụ án. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử tập thể đã quyết định hoãn phiên điều trần theo yêu cầu.Nguồn: Cồng an TP.HCM

5/5 – (2742 bình chọn)

✅ Dịch vụ thành lập công ty
⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc

✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh
⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình

✅ Dịch vụ ly hôn
⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn

✅ Dịch vụ kế toán
⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật

✅ Dịch vụ kiểm toán
⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác

✅ Dịch vụ làm hộ chiếu
⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Ngày 22-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng (Công ty Gold Time)) cùng 7 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông. mạng, điện tử, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị kết tội.Cáo trạng xác định, đầu tháng 10/2018, Đồi, Lâm Thanh Phong và những người khác bàn bạc, thống nhất thành lập Công ty Thời Gian Vàng. Đồi là chủ tịch hội đồng quản trị và Phong là phó tổng giám đốc công ty Đồi và các đồng phạm thành lập Công ty Gold Time để huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua phương thức hoạt động đa cấp (không kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư, sau đó trả hoa hồng, thưởng cho nhà đầu tư trước), sau đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.Khi điều hành Công ty Giờ vàng, Đồi thuê Trần Hữu Hoàng với giá 360 triệu đồng để nâng cấp, tạo 2 trang web và một phần mềm. Theo lời khai của Đồi, mục đích là để quản lý tài khoản đăng nhập dưới hình thức đầu tư phi tập trung, ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối Internet và vận hành hệ thống gọi vốn cộng đồng.Dưới sự chỉ đạo của Đồi, Công ty Gold Time đã mua gói phi tập trung dưới ba hình thức. Đầu tiên là nộp 3 triệu đồng vào tài khoản của Giờ Vàng hoặc tài khoản cá nhân của Đồi tại ngân hàng. Thứ hai là mua điểm trực tiếp từ nhân viên công ty. Thứ ba là mua lại điểm từ các nhà đầu tư khác.Sau khi nhà đầu tư có đủ 3 triệu điểm tương đương 3 triệu đồng có thể đăng nhập tài khoản giờ vàng để kích hoạt mua gói phân quyền. Cũng từ tài khoản này, Công ty Giờ vàng sẽ trả hoa hồng, thưởng cho nhà đầu tư bằng điểm.Cuộc điều tra xác định rằng thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng, F0 phải kêu gọi người khác tham gia vào một mạng lưới gọi là F1 (chỉ xếp sau người giới thiệu mình cho F0). Tuy nhiên, hệ thống chỉ giới hạn ở 11 tầng (tức từ F1 đến F11).Theo quy ước, nếu F0 giới thiệu một người tham gia là F1, F0 sẽ nhận được 10% số tiền mà F1 đã trả cho Primetime Corporation. Nếu F1 giới thiệu được F2 trực tiếp tham gia thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 chi trả. Và F1 hưởng hoa hồng trực tiếp của F2, không giới hạn số lượng của F2.Để mở rộng mạng lưới của mình, Đồi, dưới sự lãnh đạo của một số người quen và thành viên gia đình của Đồi, đã thành lập 4 công ty trực thuộc Công ty Golden Time. Sau đó, Đồi cùng bị cáo điều hành Công ty Prime Time, đồng thời thành lập 14 chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều nơi trên cả nước.Để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Đồi chỉ đạo và điều hành tất cả các hoạt động của công ty, trình bày trực tiếp tại nhiều hội thảo và hội nghị của công ty về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua phi tập trung. Ngoài ra, Đồi còn đăng tải các video dạy học lên mạng xã hội YouTube và Facebook.Theo số liệu hoạt động của Công ty Thời Điểm Vàng do cơ quan điều tra trích xuất từ ​​máy chủ, từ tháng 10/2018 đến khi đóng cửa, Công ty Thời Điểm Vàng có 361.056 thành viên đăng ký hoạt động và 281.435 nhà đầu tư thực hiện quyền mua. Hồ sơ vụ án xác định, Thời Gian Vàng hoạt động không đúng với giấy phép được cấp mà thực chất Đồi và đồng phạm đã huy động vốn trái phép của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền đã trả cho nhà đầu tư vượt 327 tỷ đồng. Đới và đồng phạm còn tham ô gần 330 tỷ đồng tiền quỹ.Sau khi phần thủ tục kết thúc, chỉ có 3/26 người bị hại được tòa triệu tập có mặt, còn nhiều người có nghĩa vụ, có quyền lợi liên quan vắng mặt. Và đề nghị người nhà của hai người hoãn vụ án để luật sư có thêm thời gian xem xét, nghiên cứu hồ sơ vụ án. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử tập thể đã quyết định hoãn phiên điều trần theo yêu cầu.Nguồn: Cồng an TP.HCM