Bắt giữ Giám đốc Nhà máy Ôtô Đồng Vàng 1 – Báo Công an Nhân dân điện tử

Ngày 5/2, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Duy Thanh, Cục trưởng Cục C48 cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Thiện, 55 tuổi, trú tại phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Nhà máy Ôtô Đồng Vàng 1 (Nhà máy DMF) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Tổng Công ty Vinamotor) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu do cơ quan Công an phân phối, Nhà máy Ôtô Đồng Vàng do Nguyễn Bá Thiện làm Giám đốc, có trụ sở tại huyện Việt Yên ( Bắc Giang ), là đơn vị chức năng có 100 % vốn Nhà nước, hạch toán nhờ vào, thường trực Tổng Công ty Vinamotor. Nhà máy Ôtô Đồng Vàng chỉ có công dụng sản xuất, lắp ráp những loại xe ôtô, không được Tổng Công ty Vinamotor ủy quyền nhập khẩu linh phụ kiện CKD ôtô .

Bên cạnh chức danh trong cơ quan Nhà nước, từ năm 1993, Thiện đã thành lập thêm một công ty riêng của gia đình có tên gọi Công ty TNHH Ôtô Toàn Thiện (gọi tắt là Công ty Toàn Thiện), trụ sở đặt ngay tại nhà Thiện ở phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội).

Theo trình diễn của người bị hại là ông Bae Kyung-sik ( gọi tắt là ông Bae ), quản trị Công ty Kam và chiếm hữu 1 số ít công ty khác tại Nước Hàn : Công ty Kam là đơn vị chức năng có giấy phép độc quyền bán mẫu sản phẩm một số ít loại xe ôtô của tập đoàn lớn Hyundai tại Nước Ta, là đối tác chiến lược kinh doanh thương mại ( nhà cung ứng linh phụ kiện ôtô ) của Tổng Công ty Vinamotor .

Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bá Thiện.

Trước 2007, Công ty Kam chỉ ký hợp đồng trực tiếp với Tổng Công ty Vinamotor. Cuối 2007, Nguyễn Bá Thiện với tư cách Giám đốc Nhà máy Ôtô Đồng Vàng đề xuất ông Bae ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy theo hình thức trả chậm. Theo thỏa thuận hợp tác này, từ 2007 – 2009, Thiện đã ký với những công ty chiếm hữu của ông Bae 6 hợp đồng trả chậm nhập khẩu tổng số 240 bộ linh phụ kiện CKD xe ôtô Hyundai với tổng trị giá thực phải giao dịch thanh toán là 6.365.110,20 USD.

Thiện chỉ đạo bộ phận kế toán của nhà máy thanh toán, chuyển số tiền 5.351.296 USD (lẽ ra phải chuyển thẳng từ Nhà máy Ôtô Đồng Vàng sang Công ty Kam) về Công ty Toàn Thiện. Khi bà Nguyễn Thị Bình, Phó phòng Tài chính – kế toán nhà máy thắc mắc thì Thiện chỉ đạo bà Bình cứ chuyển, sẽ có giấy ủy quyền của Công ty Kam với nội dung công ty này ủy quyền cho Công ty Toàn Thiện nhận tiền thanh toán hợp đồng từ nhà máy để chuyển thanh toán cho Công ty Kam sau.

Tuy nhiên, những giấy ủy quyền kiểu trên sau đó lại do Thiện chỉ huy ông Nguyễn Văn Khoản, Giám đốc Công ty Toàn Thiện ( cháu của Thiện ) tự làm trá hình. Ông Khoản có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung giấy ủy quyền do Thiện chỉ huy làm, scan dấu chữ ký của Công ty Kam ( đã có trên bộ chứng từ lưu giữ tại Công ty Toàn Thiện ) vào máy tính rồi thao tác cắt dấu, chữ ký của Công ty Kam dán vào bản mềm Giấy ủy quyền đã chỉnh sửa, in bằng hình thức in phun màu .
Sau đó, ông Khoản chuyển những Giấy ủy quyền cho một nhân viên cấp dưới ” hai mang ” ( vừa là nhân viên cấp dưới kế toán của nhà máy, vừa là nhân viên cấp dưới của Công ty Toàn Thiện ) giao nộp về Phòng kinh tế tài chính – kế toán của nhà máy. Bản Tóm lại Giám định số 2220 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ngày 8/9/2011 Tóm lại : hình dấu chữ ký của ông Bae trên những văn bản ủy quyền nêu trên là giả .
Dù đã nhận đủ số tiền 5.351.296 USD từ Nhà máy Ôtô Đồng Vàng nhưng Công ty Toàn Thiện mới trả cho Công ty Kam qua những Ngân hàng Korea Exchange Bank ( KEB TP.HN ) số tiền 3.157.855 USD, số còn lại là 2.193.441 USD, Thiện đã chiếm đoạt của Công ty Kam .

Theo ông Bae trình bày, năm 2010, do nhiều lần yêu cầu ông Thiện trả tiền nhưng không được, sợ mất uy tín với các ngân hàng và tập đoàn Hyundai nên ông Bae đã chủ động bàn, thống nhất với Thiện cho Công ty Toàn Thiện vay 3.194.000 USD với mục đích để công ty này chuyển ngược vào tài khoản của Công ty Kam, coi như đã thanh toán số tiền còn nợ của 6 hợp đồng.

Tuy nhiên, sau này, Thiện lại định xập xí, xập ngầu khoản nợ này. Giai đoạn đầu, Thiện đã giao nộp điều tra viên một Giấy biên nhận nợ ( bản photo viết bằng tiếng Anh ) với nội dung trước đây ông Bae có nợ Thiện số tiền 3.194.000 USD và việc ông Bae chuyển số tiền trên là trả nợ cá thể .
Quá trình đấu tranh, Thiện phải thừa nhận hành vi làm giả giấy ông Bae nhận nợ và lời khai gian dối nêu trên. Đến nay, Thiện cũng đã thừa nhận mới chi trả cho Công ty Kam 3.157.855 USD, chiếm đoạt 2.193.441 USD, tương tự khoảng chừng 40 tỷ đồng không có năng lực thanh toán giao dịch .
Hiện vụ án đang liên tục tìm hiểu, lan rộng ra

Source: https://dvn.com.vn
Category: Sản Xuất