Xử lý hành vi vận chuyển, tiêu thụ tiền giả

Điều 29 Luật Ngân hàng 1997 lao lý, nghiêm cấm những hành vi làm tiền giả ; luân chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đồng thời Điều 180 Bộ luật Hình sự 1999 cũng lao lý tội làm, tàng trữ, luân chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả. Bất kỳ người nào làm, tàng trữ, luân chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì hoàn toàn có thể bị phạt tù đến chung thân, tử hình và bị vận dụng hình phạt bổ trợ là phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài. Do đó, yếu tố mấu chốt để hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của hai đối tượng người tiêu dùng này là phải xác lập số lượng tiền họ mang theo người là tiền thật như khẳng định chắc chắn của họ hay là tiền giả .
Để xác lập số lượng tiền trên có phải là tiền giả hay tiền thật yên cầu phải có Tóm lại của cơ quan trình độ. Do vậy trong trường hợp này, Công an thị xã cần làm những việc sau đây :

Thứ nhất, giải thích cho hai người đàn ông biết rằng, họ có nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hai người đàn ông này đang gạ bán tiền có mệnh giá 100.000 đồng bán với giá 50.000 đồng. Đây là cơ sở cho phép nghi vấn về hành vi của họ. Bởi vậy, mặc dù họ có đủ giấy tờ tuỳ thân hợp lệ và số lượng tiền 20 triệu trên chưa xác định được đó là tiền giả hay tiền thật nhưng Công an xã vẫn có quyền đề nghị họ về trụ sở Công an thị trấn để giải quyết, làm rõ vụ việc. Nếu đối tượng không tự nguyện chấp hành thì lực lượng đang thi hành nhiệm vụ có thể sử dụng áp lực chính quyền buộc họ phải về.

Thứ hai, tại trụ sở Công an thị trấn cần yêu cầu đối tượng khai báo chi tiết các thông tin về nhân thân (họ tên, địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp), số lượng tiền họ đang giữ trong người và ghi trong sổ trực ban của thị trấn về việc họ bị nghi tiêu thụ tiền giả theo sự tố cáo của quần chúng nhân dân địa phương (ghi rõ họ và tên, địa chỉ của người tố cáo). Đề nghị đối tượng lưu lại trụ sở Công an thị trấn chờ cơ quan có thẩm quyền đến giải quyết.

Thứ ba, khẩn trương thông tin ngay vấn đề và những nghi vấn khởi đầu cho cơ quan Công an cấp huyện, thị xã hoặc Bộ đội biên phòng, Đồn biên phòng nơi gần nhất đến xử lý vấn đề tương quan đến hai người bị nhân dân tố cáo nghi họ có hành vi tiêu thụ tiền giả tại địa phương .
Thứ tư, trong trường hợp có cơ sở khẳng định chắc chắn số tiền trên là tiền giả hoặc những đối tượng người dùng thú nhận số lượng tiền trên là tiền giả, họ mua lại từ bên kia biên giới thì Công an thị xã lập biên bản phạm pháp quả tang về hành vi luân chuyển, lưu hành tiền giả cùng tang vật. Sau đó đề xuất quản trị Ủy Ban Nhân Dân thị xã phát hành quyết định hành động tạm giữ hành chính so với họ ; thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Bộ đội biên phòng để xử lý vấn đề theo pháp lý .