Asanzo trốn thuế như thế nào?

Nhiều chiêu trốn thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong hồ sơ vừa được chuyển giao cho PC-03, Cục Thuế TP.HCM cho biết căn cứ vào sổ sách kế toán và chứng từ, hóa đơn do Tập đoàn Asanzo cung cấp, trong năm 2019 doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ Công ty TNHH đầu tư XNK Trần Thoàn, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH đầu tư TM Việt Tài.

Đoàn thanh tra của Cục Thuế đã phát hiện Tập đoàn Asanzo có triển khai hợp đồng gia công với Công ty CP công nghệ thông tin VTB. Ngày 16-9, đoàn thanh tra đã phối hợp với Phòng bảo mật an ninh kinh tế tài chính ( Công an TP.Hồ Chí Minh ) xác định tại Công ty VTB và ghi nhận công ty này có nhận gia công từ Tập đoàn Asanzo .

Ghi cao hơn giá trị giao dịch để trốn thuế

Cũng theo hồ sơ chuyển sang cơ quan tìm hiểu, cơ quan thuế cho biết Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn nguồn vào có tín hiệu ghi cao hơn giá trị thanh toán giao dịch với mục tiêu trốn thuế .Theo đó, những công ty không còn hoạt động giải trí tại địa chỉ ĐK theo thông tin của cơ quan thuế hầu hết do người lao động của Tập đoàn Asanzo thay mặt đứng tên là người đại diện thay mặt pháp lý để nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, linh phụ kiện điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ để xuất bán cho Tập đoàn Asanzo và những công ty thuộc tập đoàn lớn này .

Dây chuyền sản xuất tivi của Asanzo bên trong nhà máy tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân, TP.HCM) – Ảnh: NGỌC HIỂN

Điều đáng nói là những công ty này có tín hiệu ghi cao hơn giá trị thanh toán giao dịch với mục tiêu trốn thuế Hóa Đơn đỏ VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, sau khi Tập đoàn Asanzo và những công ty thuộc tập đoàn lớn này chuyển tiền cho những doanh nghiệp nêu trên, tiền đã được chuyển ngược lại cho Tập đoàn Asanzo và những công ty thuộc tập đoàn lớn này .Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hiền ( vợ ông Phạm Văn Tam – quản trị Asanzo ) và những cá thể là người lao động tại những công ty thuộc Tập đoàn Asanzo đã rút ra tổng số tiền hơn 507 tỉ đồng .Dẫn trường hợp Công ty Trần Thoàn, cơ quan thuế cho biết sau khi nhận được tiền từ Tập đoàn Asanzo và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn điện lạnh Asanzo, Công ty Trần Thoàn đã thanh toán giao dịch cho người mua quốc tế, thanh toán giao dịch cho những công ty nằm trong list không còn hoạt động giải trí tại địa chỉ ĐK và chuyển tiền cho Công ty CP góp vốn đầu tư Asanzo ( thuộc mạng lưới hệ thống Asanzo ). Đáng chú ý quan tâm, bà Hoàng Thị Thu Trang – người lao động tại Tập đoàn Asanzo – đã rút tiền mặt tại Công ty Trần Thoàn !Tương tự, trải qua việc xác định thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước cho thấy sau khi tiền được chuyển từ Tập đoàn Asanzo và những công ty thuộc tập đoàn lớn này vào thông tin tài khoản của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất Nhật Nam ( Q. 1, TP Hồ Chí Minh ), bà Nguyễn Thị Hiền ( vợ ông Phạm Văn Tam và là người lao động tại Công ty CP góp vốn đầu tư Asanzo ) và bà Nguyễn Kim Thanh Nguyệt ( cũng là người lao động tại Công ty CP góp vốn đầu tư Asanzo ) đã rút tiền tại Công ty Nhật Nam .Bà Hiền và bà Nguyệt cũng là người rút tiền tại Công ty CP viễn thông Asanzo và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tiếp thị quảng cáo Asanzo ( thuộc Tập đoàn Asanzo ) .Đây chỉ là 2 trong số hàng chục công ty có thanh toán giao dịch với Tập đoàn Asanzo và những doanh nghiệp thuộc tập đoàn lớn này có hiện tượng kỳ lạ hóa đơn nguồn vào cao hơn giá trị thanh toán giao dịch với mục tiêu trốn thuế .Hoạt động chuyển tiền và rút tiền cũng diễn ra tương tự như. Sau khi tiền từ Tập đoàn Asanzo và những doanh nghiệp thuộc tập đoàn lớn này chuyển đến nhà phân phối linh phụ kiện sản phẩm & hàng hóa, một phần tiền đã được những cá thể là người lao động của Tập đoàn Asanzo rút ra .

Phạt, truy thu hơn 68 tỉ đồng

Với hàng loạt vi phạm, Asanzo bị phạt 26,3 tỉ đồng, gồm : phạt vi phạm hành chính với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp ( 4,9 tỉ đồng ) ; phạt 1,5 lần tiền thuế Hóa Đơn đỏ VAT với hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng, trốn thuế Hóa Đơn đỏ VAT, có diễn biến tăng nặng ( 6,29 tỉ đồng ) ; phạt 1,5 lần thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng vì sử dụng hóa đơn phạm pháp trốn loại thuế này ( 14,6 tỉ đồng ) ; phạt vi phạm hành chính vì sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ( trên 42,5 triệu đồng ) …Ngoài ra, Cục Thuế TP truy thu thuế Asanzo với số tiền lên tới 40,5 tỉ đồng, trong đó gồm những khoản truy thu thuế Hóa Đơn đỏ VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá thể và những khoản do chậm nộp thuế. Asanzo cũng bị kiểm soát và điều chỉnh giảm khấu trừ thuế Hóa Đơn đỏ VAT qua thanh tra số tiền trên 288 triệu đồng, phải nộp tiền chậm nộp thuế trên 1,6 tỉ đồng. Số tiền chậm nộp trên tính đến ngày 22-10, nếu Asanzo nộp sau thời hạn trên sẽ phải tự tính thêm tiền chậm nộp theo lao lý .Cơ quan thuế cho biết Asanzo có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo pháp luật của pháp lý. Cục Thuế TP cho hay Asanzo phải thực thi những giải pháp khắc phục hậu quả trong 10 ngày. Với hành vi bán hàng không lập hóa đơn, Asanzo phải lập hóa đơn giao cho người mua theo lao lý .

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Ngày 16-10, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định hành động về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có tín hiệu tội phạm để truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự tương quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo ( Tập đoàn Asanzo, Q. 11, Thành Phố Hồ Chí Minh ) .Trong hồ sơ chuyển sang Cơ quan công an tìm hiểu tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ ( PC-03 ) Công an TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết thực thi quyết định hành động thanh tra chấp hành pháp lý thuế từ năm năm nay đến tháng 7-2019 tại Tập đoàn Asanzo, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận thấy tập đoàn lớn này đã triển khai hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế giá trị ngày càng tăng, có tín hiệu tội phạm để truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Phạt, truy thu thuế Asanzo hơn 68 tỉ, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an TTO – Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa phát hành quyết định hành động xử phạt về thuế, truy thu với Công ty CP tập đoàn lớn Asanzo với tổng số tiền thuế truy thu, phạt, chậm nộp trên 68 tỉ đồng. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định hành động chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Source: https://dvn.com.vn
Category : Asanzo