Công ty Sa Huỳnh buôn lậu hàng hóa giả thương hiệu Asanzo

Sản phẩm lò nướng giả tên thương hiệu Asanzo nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo kết luận điều tra, vào tháng 9/2018, Công ty Sa Huỳnh (trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM) mở tờ khai hải quan nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam tại Cảng ICD (Phước Long 3, quận 9, nay là TP Thủ Đức).

Theo tờ khai, mẫu sản phẩm nhập khẩu là linh phụ kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh, gồm : 970 nắp đậy bằng nhựa, 940 chậu lò nướng bằng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời hạn của lò nướng, 1.060 tay cầm của lò nướng, 1.120 vỉ nướng. Tổng giá trị lô hàng là gần 213 triệu đồng. Hàng hóa nguồn gốc Trung Quốc, thực trạng mới 100 % .Sau khi lô hàng được nhập cảng, Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng TP HCM 4 phát hiện nhiều nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công dụng phát hiện 1.300 bộ lò nướng thủy tinh còn nguyên bộ không như tờ khai báo của Công ty Sa Huỳnh .Mỗi bộ lò nướng được tháo thành những bộ phận khác nhau, gồm Chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời hạn mang tên thương hiệu Asanzo. Căn cứ hiệu quả của Hội đồng định giá gia tài trong tố tụng hình sự Thành Phố Hồ Chí Minh, lô hàng vi phạm có giá trị tại thời gian tháng 9/2018 là hơn 1,2 tỷ đồng .Sau đó, Công ty Sa Huỳnh có văn bản báo cáo giải trình vấn đề là do phía đối tác chiến lược gửi nhầm hàng .

Cục Hải quan TP.HCM nhận thấy việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty Sa Huỳnh có dấu hiệu buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Số sản phẩm & hàng hóa được xác lập là buôn lậu.

Theo Tóm lại tìm hiểu, Trương Ngọc Liêm cùng nhóm bạn góp vốn kinh doanh thương mại, sử dụng chứng tỏ nhân dân của bà H.T.S.Q. ( quê Sóc Trăng ) làm giả hồ sơ ĐK xây dựng Công ty Sa Huỳnh. Theo đó, công ty do bà H.T.S.Q. làm Giám đốc, kiêm đại diện thay mặt pháp lý. Lĩnh vực kinh doanh thương mại là xuất nhập khẩu loại sản phẩm điện gia dụng .Làm việc với cơ quan chức năng, bà H.T.S.Q. cũng khai bà không thay mặt đứng tên, không xây dựng Công ty Sa Huỳnh. Bà H.T.S.Q. chứng minh và khẳng định có người mạo danh mình lập công ty, doanh nghiệp để lừa đảo. Bà H.T.S.Q. còn cho biết từng có thời hạn cùng chồng làm ở Công ty Asanzo ở TP.HCM.

Sau khi bà H.T.S.Q. nghỉ việc, thì ông Liêm đến đặt vấn đề thuê bà làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, nhưng bà không đồng ý.

Đối với lô hàng buôn lậu, ông Liêm là người trực tiếp thỏa thuận hợp tác, thanh toán giao dịch với đối tác chiến lược quốc tế. Sau đó, nhóm của Liêm giả chữ ký bà H.T.S.Q. ký tên làm hồ sơ nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa. Toàn bộ lô hàng nhập lậu của Công ty Sa Huỳnh là loại sản phẩm lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, được tháo rời luân chuyển về Nước Ta .Để qua mặt cơ quan chức năng, Liêm thuê ông N.T.T. làm thủ tục nhập khẩu khai báo lô hàng là linh phụ kiện .Cơ quan tìm hiểu nhận định và đánh giá so với lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo, Liêm biết rõ việc kê khai sai tên sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, nhưng vẫn làm thủ tục thay mặt đứng tên Công ty Sa Huỳnh. Đồng thời, liên hệ thao tác với cơ quan Hải quan với mục tiêu thông quan lô hàng sai phạm, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi của Liêm đủ cấu thành tội ” Buôn lậu ” theo pháp luật tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự .

Source: https://dvn.com.vn
Category : Asanzo