Xuất thân từ thiên đường lừa đảo, sàn forex “bẩn” cướp tiền nhà đầu tư Việt
Tại Nước Ta, ngoài 1 số ít tổ chức triển khai tín đụng được cấp phép, tổng thể những nhà đầu tư cá thể và tổ chức triển khai đều bị cấm góp vốn đầu tư forex .
Mất sạch 200.000 USD…
Đầu tư forex đã nhiều năm, tuy nhiên anh Nguyễn Văn Hưng ( trú tại Lý Thường Kiệt, phường 6, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ) không ngờ tới có ngày vẫn bị sập bẫy sàn forex lừa đảo .
Trong đơn gửi Báo Đầu tư, anh cho biết, sau một thời hạn tham gia góp vốn đầu tư forex, anh có quen một người tự ra mắt là Kim Ngân, số điện thoại cảm ứng 0967843837. Ngân nhiều lần khoe những lệnh đánh hài hòa và hợp lý, khoe thông tin tài khoản người mua của mình kiếm được cả triệu USD nhờ góp vốn đầu tư forex qua sàn Bullaim, đồng thời mời chào anh Hưng tham gia mở thông tin tài khoản ở sàn này để góp vốn đầu tư .
Dù đang góp vốn đầu tư khá hiệu suất cao ở sàn khác, tuy nhiên tin yêu Ngân, cộng với tâm ý hưng phấn do đang góp vốn đầu tư có lãi, anh Hưng đồng ý chấp thuận mở thông tin tài khoản VIP tại sàn Bullaim, mã ID là 1066217, số tiền nạp vào là 120.000 USD. Nhờ có kinh nghiệm tay nghề thanh toán giao dịch, anh không đánh theo hướng dẫn của sàn, mà tự thực thi thanh toán giao dịch, chỉ sau 1 tuần đã lãi 78.000 USD .
Tuy nhiên, thấy thông tin tài khoản anh lãi khủng, ngày 14/9, khi nhà đầu tư này triển khai 4 lệnh thanh toán giao dịch, sàn lập tức nâng phí qua đêm lên gần 400 lần mà không hề thông tin cho nhà đầu tư. Sau khi triển khai thanh toán giao dịch, anh Hưng ngã ngửa vì với mỗi thanh toán giao dịch của anh, sàn lấy tới 75.000 USD tiền phí. Tổng cộng với 4 thanh toán giao dịch, anh bị sàn “ chém ” tròn 300.000 USD tiền phí. Từ chỗ lãi lớn, thông tin tài khoản của anh bị âm sau một đêm, hàng loạt số tiền 198.000 USD trong thông tin tài khoản bay sạch ( gồm 120.000 USD tiền vốn ) .
“ Cả tháng nay, tôi căng thẳng mệt mỏi vì ngập trong nợ nần. Rõ ràng, sàn Bullaim có hành vi can thiệp mạng lưới hệ thống, tự động hóa rút tiền trong thông tin tài khoản của nhà đầu tư. Đây là hành vi chiếm đoạt gia tài qua khoảng trống mạng theo Điều 290, Bộ luật Hình sự năm năm ngoái ”, anh Hưng chứng minh và khẳng định .
Mặc dù đã có kinh nghiệm tay nghề góp vốn đầu tư ngoại hối lâu năm, tuy nhiên anh Hưng cho biết, những môi giới lừa đảo đã rất khôn ngoan trong việc chớp lấy tâm ý nhà góp vốn đầu tư. Ban đầu, họ tạo mối quan hệ an toàn và đáng tin cậy với nhà đầu tư, sau đó tận dụng lúc nhà đầu tư đang hưng phấn vì lãi lớn hoặc đang hoảng sợ để tiến công ồ ạt, dụ nhà đầu tư mở thông tin tài khoản, khiến nhà góp vốn đầu tư quên mất thủ tục tiên phong khi tham gia kênh góp vốn đầu tư này là kiểm tra mức độ đáng tin cậy của sàn .Bullaim và Utspot cùng xuất thân tại thiên đường lừa đảo
Sau khi anh Hưng bị sàn Bullaim chiếm sạch gần 200.000 USD trong tài khoản, môi giới tên Ngân chối bỏ trách nhiệm và chặn liên lạc với anh. Tìm hiểu thêm, anh Hưng mới biết, sàn Bullaim thực chất cùng hệ thống với sàn UTspot có địa chỉ văn phòng đại diện tại tầng 12, tòa nhà MB, 538 – Cách Mạng Tháng Tám (phường 11, quận 3, TP.HCM).
Trước đó, như Báo Đầu tư phản ánh, nhiều nhà đầu tư đã tố cáo sàn UTspot có tín hiệu ôm lệnh, lừa đảo nhà đầu tư tương tự như sàn Bullaim. Theo đó, nếu nhà đầu tư có lãi, sàn sẽ gây khó dễ, không cho rút tiền. Sau đó, sàn nhu yếu nhà đầu tư liên tục đánh theo hướng dẫn để thua lỗ. Nếu nhà đầu tư không chơi tiếp mà đòi rút tiền, sàn sẽ bất ngờ đột ngột tăng phí để khiến thông tin tài khoản cháy sạch .
Hiện tại, địa chỉ trên của UTspot đã được đổi thành Công ty Modena Marketing. Tuy hoạt động giải trí có phần bí hiểm, người mua đến đều bị dẫn vào phòng riêng, tuy nhiên công ty vẫn đang rầm rộ tuyển dụng nhân viên cấp dưới nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, tổng hợp dịch chuyển của thị trường sản phẩm & hàng hóa … Mặc dù thay vỏ, tuy nhiên ở phía trong Công ty, biển hiệu UTspot vẫn còn, logo giống hệt với logo trên trang web UTspot. com .
“ Khi tôi đến thao tác, UTspot nhu yếu tôi viết số thông tin tài khoản và tên người tư vấn để kiểm tra, sau đó vấn đáp là ‘ thông tin tài khoản của hành khách không phải của công ty chúng tôi ’, nhưng tôi có dẫn chứng khẳng định chắc chắn hai sàn này là một ”, anh Hưng nói .
Theo tìm hiểu và khám phá của Báo Đầu tư, địa chỉ của sàn Bullaim và UTspot giống hệt nhau, đều ở Quần đảo Marshall – thiên đường thuế và lừa đảo kinh tế tài chính. Giao diện, ngôn từ phong cách thiết kế của hai sàn cũng gần như nhau .
“ Khi tạo thử 4 thông tin tài khoản xen kẽ nhau giữa hai sàn trong cùng một thời hạn, tôi nhận được 4 ID thông tin tài khoản là những số tiếp nối đuôi nhau nhau, gồm có thông tin tài khoản số 5025723, 5025725 của Bullaim và 5025724, 5025726 của UTspot. Khi tôi sử dụng thông tin tài khoản của Bullaim ĐK mạng lưới hệ thống của UTSpot thì chỉ thấy thông tin sai sever ( điều chỉ thấy khi thông tin tài khoản cùng mạng lưới hệ thống ), chứ không phải sai thông tin tài khoản. Như vậy, thực tiễn hai sàn trên cùng một mạng lưới hệ thống lừa đảo ”, anh Hưng khẳng định chắc chắn .
Việc những sàn forex “ bẩn ”, môi giới lừa đảo đã được Báo Đầu tư phản ánh rất nhiều gần đây, tiêu biểu vượt trội là những sàn như UTspot, United market, MEXFund, Obtrend, Kawamex, tradeCMX, alfa Media …Tại Việt Nam, ngoài một số tổ chức tín đụng được cấp phép, tất cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đều bị cấm đầu tư forex. Tuy nhiên, do việc kiểm tra, xử phạt không nghiêm, nên các môi giới forex và văn phòng đại diện các sàn forex chui mọc lên như nấm sau mưa, công khai mời gọi nhà đầu tư.
Bên cạnh việc người dân nâng cao ý thức để bảo vệ mình, những chuyên viên cho rằng, Bộ Công an phải thực thi những đợt truy quét sàn forex bẩn, giải quyết và xử lý những môi giới tận dụng kênh góp vốn đầu tư forex để chiếm đoạt gia tài của nhà đầu tư, nếu không hàng triệu, thậm chí còn hàng tỷ USD ngoại tệ sẽ chui vào túi những sàn forex đen và môi giới lừa đảo .
Theo Bộ luật Hình sự, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, giao dịch thanh toán điện tử, kinh doanh thương mại tiền tệ, kêu gọi vốn, kinh doanh thương mại đa cấp hoặc thanh toán giao dịch sàn chứng khoán qua mạng nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài hoàn toàn có thể bị truy tố nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và chịu án phạt lên tới 20 năm tù. Mấu chốt ở đây là cần chứng tỏ được hành vi lừa đảo, tức là phải có đủ những tín hiệu của 2 yếu tố gồm : sử dụng thủ đoạn gian dối và chiếm đoạt gia tài. Điểm khó khăn vất vả với việc giải quyết và xử lý loại tội phạm này là việc chứng tỏ hai yếu tố này không hề thuận tiện .
Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty Luật Inteco
